電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警示案例

       案例一：  

       案情簡介

　　2013年5月，朱某出資組建榆林農(nóng)惠現(xiàn)貨交易平臺，糾集和聘用艾某、陳某、姚某加入，與代理商勾結(jié)，先以可提供所謂的內(nèi)幕交易信息為由，誘騙客戶進(jìn)入電子商務(wù)平臺進(jìn)行交易，后通過指令操盤手，采用拋單賣出或用虛擬資金購進(jìn)產(chǎn)品的手段，控制產(chǎn)品大盤行情向客戶期望走勢相反的方向發(fā)展，通過虛假的產(chǎn)品行情變化，達(dá)到使被誘騙加入平臺交易的客戶虧損的目的。朱某等人有時也刻意在客戶小額投資后，促其盈利，以騙其投入大額資金，牟取大額客損。2013年9月至2014年2月期間，朱某、艾某、陳某、姚某通過上述以虛擬資金操控交易平臺的手段，共騙取客戶資金215余萬元。按照事先與代理商約定的比例計算，朱某、艾某、陳某、姚某從中獲得詐騙資金約75萬元。

       裁判結(jié)果

　　法院認(rèn)為，被告人朱某以非法占有為目的，糾集和聘用被告人艾某、陳某、姚某，利用電子商務(wù)平臺，操縱農(nóng)產(chǎn)品行情誘騙客戶交易，從客損中獲利，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，朱某糾集人員參與犯罪，發(fā)起、組織和統(tǒng)籌運(yùn)作交易活動，艾某通過給操盤手下達(dá)指令控制平臺虛擬行情走勢，實施欺詐行為，均系主犯。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人朱某有期徒刑十四年，以詐騙罪判處被告人艾某、陳某、姚某十一年至四年不等有期徒刑，并處十萬元至六萬元不等罰金。

       案例二

       案情簡介

　　2014年底，邵某受他人糾集，明知是通過電信詐騙活動收取的贓款，仍然從銀行取出匯入上線指定的銀行賬戶，并從中收取取款金額的10%作為報酬。之后，邵某發(fā)展張某作為下線，向張某提供了數(shù)套銀行卡，承諾支付取款金額的5%作為報酬，同時要求張某繼續(xù)發(fā)展多名下線參與取款。通過上述方式，邵某逐步形成了相對固定的上下線關(guān)系。自2014年12月至2015年7月，邵某參與作案38起，涉案金額48.44萬元。2016年2月，邵某到公安機(jī)關(guān)投案。

       裁判結(jié)果

　　法院認(rèn)為，被告人邵某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)采取虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。本案系通過撥打電話、發(fā)短信對不特定的人進(jìn)行詐騙，且系多次詐騙，酌情對被告人邵某從重處罰。本案系共同犯罪，在犯罪過程中，邵某僅參與了轉(zhuǎn)移詐騙贓款的過程，起輔助作用，系從犯，可從輕處罰。且邵某有自首情節(jié)，可依法從輕處罰。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人邵某有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣五萬元。

（案例來源：中華人民共和國最高人民法院網(wǎng)站

http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-200671.html）