國際禁毒日，全稱是禁止藥物濫用和非法販運國際日。1987年6月26日，聯(lián)合國部長級禁毒國際會議決議通過每年6月26日為國際禁毒日。國際禁毒日的設立是為了引起全世界各國對毒品問題的重視，號召全球人民共同解決毒品問題。今年6月為......more

案例一：沈某涉毒品犯罪洗錢案2021年10月，沈某自購工具，將普通電子煙油和合成大麻素電子煙油勾兌成含有大麻素電子煙油的電子煙后進行販賣。2021年10月至12月，沈某向吉某販賣合成大麻素電子煙油的電子煙24次，為掩飾資金性質及去向，......more

毒品犯罪是洗錢罪法定7類上游犯罪之一。涉毒洗錢犯罪是毒品犯罪分子通過洗錢手段將違法所得轉化為合法收益的重要環(huán)節(jié)，目的是將非法收入合法化，供毒品犯罪分子揮霍或再次實施毒品犯罪，該罪是《聯(lián)合國禁毒公約》和我國刑法重點打擊......more

一、海洛因海洛因化學名稱二乙酰嗎啡，俗稱白粉，由嗎啡加工制作而成，鎮(zhèn)痛作用是嗎啡的4—8倍，醫(yī)學上曾廣泛用于麻醉鎮(zhèn)痛，但成癮快，極難戒斷。長期使用會破壞人的免疫功能，并導致心、肝、腎等主要臟器的損害。注射吸食還能傳播艾滋病......more

《中華人民共和國禁毒法》自2008年6月1日起施行，是為了預防和懲治毒品違法犯罪行為，保護公民身心健康，維護社會穩(wěn)定而制定的法律。該法共計七章七十一條，分為總則、禁毒宣傳教育、毒品管制、戒毒措施、禁毒國際合作、法律責任、附則......more

2024年6月是第14個全民禁毒宣傳月；6月1日是《中華人民共和國禁毒法》頒布實施16周年紀念日；6月3日是林則徐虎門銷煙185周年紀念日；6月26日是第37個國際禁毒日。讓我們一起行動起來，對毒品說不！一、什么是毒品？《中......more

一、什么是虛開發(fā)票？近年來，隨著社會經濟發(fā)展變化，虛開發(fā)票騙稅這一經濟犯罪行為突出。并呈現出團伙化、專業(yè)化、智能化、隱蔽化等態(tài)勢。虛開發(fā)票指不如實開具發(fā)票的一種舞弊行為，納稅單位和個人為了達到偷稅的目的或者購貨單......more

在網絡經濟發(fā)達的時代，直播帶貨、直播打賞已經成為國內并不鮮見的一種商業(yè)行為。然而在“主播們在鏡頭前賣貨表演、無數人在線下追捧打賞”行為的背后，卻潛藏著不被人關注的洗錢、詐騙、網絡賭博等犯罪活動。一、網絡直播洗錢......more

一、代繳電費怎么會和洗錢扯上關系？朋友圈、群聊、第三方網絡平臺頻頻出現電費打折、團購電費的廣告，其實就是詐騙團伙洗錢的手段，一旦人們購買了所謂的“折扣”電費，詐騙團伙就會用其它途徑詐騙得來的贓款為受害者電費戶號充值，......more

一、什么是數字人民幣？數字人民幣是由中國人民銀行發(fā)行的數字形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營并向公眾兌換，具有支付隱私性強、可以離線支付且無需綁定銀行卡、可以到任意銀行存取兌換等特點。近年來，隨著資金監(jiān)管的日......more

目前隨著人工智能技術的快速發(fā)展，不法分子借助智能AI換臉和擬聲技術，就可輕松實現遠程視頻詐騙。騙子會利用AI技術，將他人的臉換成指定人的臉，冒充詐騙對象的親人、朋友等重要關系人，通過合成視頻或照片來“以假亂真”。騙子不是漫無......more

一、常見的電信網絡詐騙形式1.冒充熟人詐騙犯罪嫌疑人通過撥打事主電話冒充其外地熟人朋友或關系單位熟人，謊稱來出差辦事，以出車禍、嫖娼或賭博被抓、家人住院等理由，要求事主通過銀行匯款達到騙取錢財的目的。2.中獎信......more

一、什么是電信網絡詐騙？電信網絡詐騙是指以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段，通過遠程、非接觸等方式，詐騙公私財物的行為。通俗來講就是犯罪分子通過電話、網絡和短信方式，編造虛假信息，設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式......more

2023年12月27日是《中華人民共和國反恐怖主義法》頒布8周年。反恐防恐與我們的生活息息相關，讓我們一起攜手學習反恐防恐知識，提高辨識能力，共創(chuàng)平安社會！一、什么是恐怖主義？恐怖主義，是指通過暴力、破壞、恐嚇等手段，制造社會......more

非法推薦基金”是指無資格機構和個人向投資者或客戶等服務對象提供公募基金以及其他中國證監(jiān)會認可的投資產品的投資建議，并直接或者間接獲取經濟利益的業(yè)務活動?！胺欠ㄍ扑]股票期貨”是指無資格機構和個人向投資者或客戶提供證......more