尊敬的客戶：

為了您的資金安全，請(qǐng)保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢(qián)。在國(guó)海良時(shí)期貨有限公司辦理期貨賬戶開(kāi)戶及其他在線業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)注意以下幾點(diǎn)：

一、請(qǐng)主動(dòng)配合我司進(jìn)行身份識(shí)別：

（一）開(kāi)立賬戶、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)帶好您的身份證件。

有效身份證件是證明個(gè)人真實(shí)身份的法定證件。為避免他人借用您的名義從事非法活動(dòng)，盜用您的名義完成洗錢(qián)、恐怖融資或逃稅、金融詐騙等違法犯罪活動(dòng)，造成您本人誠(chéng)信損失，當(dāng)您開(kāi)立賬戶、購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品及任何方式與我司建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)：

1.請(qǐng)出示有效身份證件或者其他身份證明文件；

2.請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)您的基本身份信息；

3.請(qǐng)配合我司核驗(yàn)?zāi)矸葑C件的真實(shí)性；

4.請(qǐng)回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)。

（二）大額現(xiàn)金出入金時(shí)，請(qǐng)出示有效身份證件。

凡是存入或取出5萬(wàn)元以上人民幣或者等值1萬(wàn)美元以上外幣時(shí)，我司須核對(duì)您的有效身份證件或身份證明文件。防止不法分子渾水摸魚(yú)，保護(hù)您的資金安全。

（三）替他人或者他人替您辦理業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)出示您和他（她）的身份證件。

我司工作人員需要核實(shí)交易主體的真實(shí)身份，當(dāng)他人代您辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要對(duì)代理關(guān)系進(jìn)行合理的確認(rèn)。

（四）身份證到期更換時(shí)，請(qǐng)及時(shí)通知我司進(jìn)行更新。

我司只能向身份真實(shí)有效的客戶提供服務(wù)，對(duì)于身份證件已過(guò)有效期的，超過(guò)合理期限仍未更新的，我司可中止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

（五）請(qǐng)保管好自己的身份證件，請(qǐng)不要出租出借自己的身份證件給他人。

（六）如發(fā)現(xiàn)存在冒名開(kāi)戶、匿名開(kāi)戶從事違法犯罪活動(dòng)等異常開(kāi)戶情形，我司有權(quán)拒絕開(kāi)戶。

二、請(qǐng)不要出租、出借或者買(mǎi)賣(mài)自己的期貨賬戶，防止被不法分子利用進(jìn)行洗錢(qián)或從事恐怖融資活動(dòng)。不出租出借賬戶，既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

三、請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人轉(zhuǎn)賬、交易，不要為不法分子洗錢(qián)提供便利。通過(guò)各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢(qián)手法之一，請(qǐng)您妥善保管賬戶，真實(shí)記錄個(gè)人賬戶的金融交易活動(dòng)。

四、不要受高額回報(bào)利誘，參與或使用非法金融服務(wù)，如非法集資、非法配資及其他非法期貨活動(dòng)。

五、當(dāng)您選擇通過(guò)我司開(kāi)立期貨賬戶進(jìn)行交易時(shí)，我司向您進(jìn)行反洗錢(qián)、反恐怖融資告知及警示，您也需對(duì)出借資金的合法性進(jìn)行保證承諾：

本人承諾其資金為合法、安全的自有資金，不存在系毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪 污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪、盜竊、侵占挪用公司財(cái)產(chǎn)等犯罪所得及其收益，不存在通過(guò)國(guó)海良時(shí)期貨平臺(tái)進(jìn)行期貨交易等行為來(lái)掩飾其資金非法來(lái)源，獲取不法收益的行為。