一、如遇以下情形向公眾集資的，務必提高警惕A、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的；B、以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的；C、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子......more

非法集資違法犯罪分子為了引誘群眾達到非法集資目的，通常采取以下手段騙取群眾信任。1.裝點公司門面，營造實力假象。不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務登記等手續(xù)，貌似合法，實則沒有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點高檔豪......more

第一步：畫餅。非法集資人會編織一個或多個盡可能“高大上”的項目。以“新技術”、“新革命”、“新政策”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖，把集資參與人的胃口“吊”起來，讓其產(chǎn)生“不容錯過”“機......more

一是承諾高額回報。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭......more

非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，《條例》總結了以下幾種形式：1.設立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類企業(yè)、各類交易場所或者平臺、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；2.以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權、債權，募集基金......more

一、非法集資的定義和基本特征根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，非法集資是指未經(jīng)國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。非法集資行為......more

2021年 是《防范和處置非法集資條例》 頒布首年 本月正值 2021年防范非法集資宣傳月 今天，我們共同來了解一下 如何防范非法集資 一圖讀懂《防范和處置非法集資條......more

防范和處置非法集資條例 第一章　總　　則 第一條　為了防范和處置非法集資，保護社會公眾合法權益，防范化解金融風險，維護經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，制定本條例。第二條　本條例所稱非法集資，是指未經(jīng)國務院金融管理部門依......more

場外配資本質(zhì)上是一種資金借貸關系，配資公司將自有資金和從市場募集來的資金通過平臺借給投資者，實現(xiàn)投資者的杠桿交易，而配資公司提供證券賬戶和資金，收取利息。為了確保出借資金的安全，配資公司實時監(jiān)控客戶賬戶資金情況，設置平倉線......more

近年來，以商品現(xiàn)貨的名義進行非法期貨交易活動的場所屢禁不止。這些場所打著石油、黃金、白銀等現(xiàn)貨交易的旗號，以高額回報等方式勸誘客戶以類期貨交易方式進行交易，有的還誘騙投資者頻繁買賣以賺取巨額手續(xù)費，有的甚至......more

一些機構推廣所謂“外盤期貨”代理業(yè)務，宣稱可以為境內(nèi)投資者參與境外期貨交易提供渠道，代理香港、紐約、倫敦等境外市場的原油、黃金、股指、外匯等期貨投資，有的還提供“專家”指導、“一對一教學”、期貨配資等服務......more

近期，一些互聯(lián)網(wǎng)平臺通過網(wǎng)站、微信公眾號、群組等方式招攬客戶，為投資者提供場外個股期權交易服務。投資者無需開通證券期貨賬戶，也不必進行視頻認證，僅提供身份證號和銀行賬戶即可完成注冊。案例1：何某等人購買大量......more

保持清醒 不受虛假宣傳誤導一些不法分子往往以“老師”“期神”自居，以“只要跟著我做，就能賺大錢”的說法吸引投資者。 不法分子通過QQ、網(wǎng)絡論壇、微信、直播app等發(fā)布信息，說期貨交易“投資小、收益大......more

問題一：一個做期貨的朋友想借用我的身份證開個期貨賬戶給他用，我想知道會不會給我造成什么風險？答：《期貨公司監(jiān)督管理辦法》對期貨賬戶本人開立提出明確要求，其中第53條規(guī)定“客戶開立賬戶，應當出具合法有效的單位、個人身份證明......more

近年來，投資外盤期貨的投資者越來越多，但很多無辜的投資者成了非法國際期貨交易平臺手中的“韭菜”。 國內(nèi)一些機構在推廣所謂“外盤期貨”代理業(yè)務時，宣稱可以為境內(nèi)投資者參與境外期貨交易提供渠道，代理中國香港、紐約......more