尊敬的客戶：

為了您的資金安全，請保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢。在國海良時期貨有限公司辦理期貨賬戶開戶及其他在線業(yè)務(wù)時，請注意以下幾點(diǎn)：

一、請主動配合我司進(jìn)行身份識別：

（一）開立賬戶、辦理業(yè)務(wù)時，請帶好您的身份證件。

有效身份證件是證明個人真實(shí)身份的法定證件。為避免他人借用您的名義從事非法活動，盜用您的名義完成洗錢、恐怖融資或逃稅、金融詐騙等違法犯罪活動，造成您本人誠信損失，當(dāng)您開立賬戶、購買金融產(chǎn)品及任何方式與我司建立業(yè)務(wù)關(guān)系時：

1.請出示有效身份證件或者其他身份證明文件；

2.請如實(shí)填寫您的基本身份信息；

3.請配合我司核驗(yàn)?zāi)矸葑C件的真實(shí)性；

4.請回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問。

（二）大額現(xiàn)金出入金時，請出示有效身份證件。

凡是存入或取出5萬元以上人民幣或者等值1萬美元以上外幣時，我司須核對您的有效身份證件或身份證明文件。防止不法分子渾水摸魚，保護(hù)您的資金安全。

（三）替他人或者他人替您辦理業(yè)務(wù)時，請出示您和他（她）的身份證件。

我司工作人員需要核實(shí)交易主體的真實(shí)身份，當(dāng)他人代您辦理業(yè)務(wù)時，需要對代理關(guān)系進(jìn)行合理的確認(rèn)。

（四）身份證到期更換時，請及時通知我司進(jìn)行更新。

我司只能向身份真實(shí)有效的客戶提供服務(wù)，對于身份證件已過有效期的，超過合理期限仍未更新的，我司可中止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

（五）請保管好自己的身份證件，請不要出租出借自己的身份證件給他人。

（六）如發(fā)現(xiàn)存在冒名開戶、匿名開戶從事違法犯罪活動等異常開戶情形，我司有權(quán)拒絕開戶。

二、請不要出租、出借或者買賣自己的期貨賬戶，防止被不法分子利用進(jìn)行洗錢或從事恐怖融資活動。不出租出借賬戶，既是對您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

三、請不要用自己的賬戶替他人轉(zhuǎn)賬、交易，不要為不法分子洗錢提供便利。通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一，請您妥善保管賬戶，真實(shí)記錄個人賬戶的金融交易活動。

四、不要受高額回報(bào)利誘，參與或使用非法金融服務(wù)，如非法集資、非法配資及其他非法期貨活動。

五、當(dāng)您選擇通過我司開立期貨賬戶進(jìn)行交易時，我司向您進(jìn)行反洗錢、反恐怖融資告知及警示，您也需對出借資金的合法性進(jìn)行保證承諾：

本人承諾其資金為合法、安全的自有資金，不存在系毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪 污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪、盜竊、侵占挪用公司財(cái)產(chǎn)等犯罪所得及其收益，不存在通過國海良時期貨平臺進(jìn)行期貨交易等行為來掩飾其資金非法來源，獲取不法收益的行為。