一、反洗錢法律制度體系不斷完善的十年

2006年10月31日，第十屆全國人大常委會審議通過我過第一部反洗錢法律法規(guī)---《中華人民共和國反洗錢法》，該法于2007年1月1日正式實施，對反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢調(diào)查、國際合作、反洗錢預(yù)防措施和法律責(zé)任等作出明確規(guī)定。

2006-2007年，為深入落實《中華人民共和國反洗錢法》，中國人民銀行先后發(fā)布《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，會同金融監(jiān)管部門發(fā)布《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》系列配套規(guī)章。

2015年12月27日，第十二屆全國人大常委會審議通過《中華人民共和國反恐怖主義法》，授權(quán)國務(wù)院反洗錢行政主管部門履行反恐怖主義融資監(jiān)督管理、調(diào)查和臨時凍結(jié)職責(zé)。

二、金融系統(tǒng)反洗錢工作深入開展的十年

反洗錢監(jiān)管范圍擴大：2007年從銀行業(yè)擴展至證券期貨業(yè)、保險業(yè)，2012年將支付機構(gòu)、中國銀聯(lián)和資金清算中心納入反洗錢監(jiān)管。

反洗錢監(jiān)管方法不斷改進：2008年開始實施風(fēng)險為本的監(jiān)管方法；2013年，中國人民銀行發(fā)布《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，指導(dǎo)金融機構(gòu)落實風(fēng)險為本的反洗錢方法。2014年以來，中國人民銀行及其分支機構(gòu)綜合運用考核評級、質(zhì)詢、監(jiān)管談話、走訪、風(fēng)險評估等多種反洗錢監(jiān)管措施，監(jiān)督指導(dǎo)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)全面履行反洗錢法定義務(wù)。

金融機構(gòu)、支付機構(gòu)反洗錢合規(guī)水平、洗錢風(fēng)險防控能力不斷提高。

三、反洗錢資金監(jiān)測和調(diào)查取得豐碩成果的十年

2014-2015年，在風(fēng)險為本理念的指導(dǎo)下，反洗錢報告機構(gòu)更加注重主觀識別和綜合判斷，上報的可疑交易報告數(shù)量逐年遞減，報告質(zhì)量得到提升。

2013年，反洗錢資金監(jiān)測范圍覆蓋到銀行、證券期貨公司、保險公司，信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司六類機構(gòu)，以及支付機構(gòu)、中國銀聯(lián)和資金清算中心。

近年來，反洗錢調(diào)查和協(xié)查數(shù)量屢創(chuàng)新高，重點支持打擊涉毒洗錢、腐敗洗錢、恐怖融資、地下錢莊以及電信詐騙、非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪，為維護國家安全、社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益發(fā)揮重要作用。

四、反洗錢國際合作成效顯著的十年

2007年6月，中國成為政府間反洗錢國際組織—金融行動特別工作組（FATF）正式成員。

2012年，F(xiàn)ATF全會表決通過中國反洗錢與反恐怖融資互評估后續(xù)報告，標志著中國反洗錢與反恐怖融資工作基本達到國際通行標準。

2010---2012年，中國擔任歐亞反洗錢組織（EAG）副主席；2012年至2014年7月，中國擔任亞太反洗錢（APG）聯(lián)合主席。

2014年，中國成為FATA指導(dǎo)小組成員。指導(dǎo)小組主要負責(zé)研判國際反洗錢領(lǐng)域新形勢，并向FATF主席提供政策建議。