“洗錢”是一種犯罪活動(dòng)，國(guó)海良時(shí)期貨有限公司提示您：保護(hù)自己  遠(yuǎn)離洗錢。

一、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別

1、開辦業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)您帶好身份證件。有效身份證件是證明個(gè)人真實(shí)身份的重要憑證。為避免他人盜用您的名義盜取您的財(cái)富，或是盜用您的名義進(jìn)行洗錢等犯罪活動(dòng)，當(dāng)您開立賬戶、購買金融產(chǎn)品以及以任何方式與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，需要出示您的身份證件或身份證明文件；如實(shí)填寫您的身份信息；配合金融機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)核查身份證件的真實(shí)性，以電話、信函、電子郵件等方式向您確認(rèn)身份信息；回答金融機(jī)構(gòu)工作人員合理的提問。如果您不能出示有效身份證件或身份證明文件，金融機(jī)構(gòu)工作人員將不能為您辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、他人替您辦理業(yè)務(wù)，請(qǐng)出示他（她）和您的身份證件。金融機(jī)構(gòu)工作人員需要核實(shí)交易主體的真實(shí)身份，當(dāng)他人代您辦理業(yè)務(wù)時(shí)，需要對(duì)代理關(guān)系進(jìn)行合理的確認(rèn)。

3、身份證件到期更換的，請(qǐng)及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更新。金融機(jī)構(gòu)只能對(duì)身份真實(shí)有效的客戶提供服務(wù)，對(duì)于身份證件已過有效期的，客戶應(yīng)及時(shí)通知金融機(jī)構(gòu)在合理期限內(nèi)進(jìn)行更新。超過合理期限未更新的，金融機(jī)構(gòu)可終止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

二、不要出租或出借自己的身份證件

出租或出借自己的身份證件可能出現(xiàn)以下后果：他人借用您的名義從事非法活動(dòng)；可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)；可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”；您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑；因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損。

三、不要出租或出借自己的賬戶

金融賬戶不僅是您進(jìn)行金融交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)，因此不出租、出借金融賬戶既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

四、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶（包括銀行卡賬戶）或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請(qǐng)您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

五、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)

金融機(jī)構(gòu)為客戶提供融資、資產(chǎn)管理、財(cái)富增值和保值等服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管和履行反洗錢義務(wù)是對(duì)其客戶和自身負(fù)責(zé)。非法金融機(jī)構(gòu)逃避監(jiān)管，為犯罪分子和恐怖勢(shì)力提供資金支持、轉(zhuǎn)移資金、洗清“黑錢”，成為社會(huì)公害。選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金才更安全。

六、舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義

為了發(fā)揮社會(huì)公眾的積極性，動(dòng)員社會(huì)的力量與洗錢犯罪作斗爭(zhēng)，保護(hù)單位和個(gè)人舉報(bào)洗錢活動(dòng)的合法權(quán)利，我國(guó)《反洗錢法》特別規(guī)定，任何單位和個(gè)人都有權(quán)向中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)，同時(shí)規(guī)定接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。每個(gè)公民應(yīng)有效履行舉報(bào)的義務(wù)和權(quán)利，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪及線索應(yīng)第一時(shí)間向相關(guān)部門舉報(bào)，所有舉報(bào)信息將嚴(yán)格保密。