警惕對(duì)敲交易--摘自中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)反洗錢(qián)工作手冊(cè) 案例簡(jiǎn)介：2009年5月，某期貨品種遠(yuǎn)期合約價(jià)格明顯偏離正常的交易價(jià)格，經(jīng)調(diào)查，某期貨公司法人客戶A與自然人客戶B（客戶B為客戶A的法定代表人）進(jìn)行對(duì)敲交易，對(duì)敲金額25萬(wàn)元。期貨公司立即......more

案例：2012年11月9日，蘇州市民鄭女士發(fā)現(xiàn)，自己剛剛存進(jìn)銀行的1000萬(wàn)元人民幣，次日就不翼而飛，竟被一個(gè)期貨公司的期貨交易賬戶給轉(zhuǎn)走了。自己沒(méi)炒過(guò)期貨，錢(qián)怎么沒(méi)的？警方破案后發(fā)現(xiàn)原來(lái)是有詐騙團(tuán)伙用假身份證為受害人辦“銀期連接”，利......more

摘 要要想在期貨交易中穩(wěn)定盈利，避免陷阱的重要性甚于尋求盈利機(jī)會(huì)的能力。實(shí)際上，大部分經(jīng)驗(yàn)豐富的職業(yè)交易員都認(rèn)為，使交易者獲得成功的往往并非什么特定的交易方法，恰恰相反，那些循規(guī)蹈矩的交易者，因?yàn)閲?yán)格遵守了市場(chǎng)整套的交易規(guī)......more

據(jù)悉，近期市場(chǎng)中出現(xiàn)一批以投資公司或投資管理公司名義設(shè)立、實(shí)質(zhì)從事配資業(yè)務(wù)的公司，這些公司為客戶配置資金，進(jìn)入不同投資領(lǐng)域，其中有部分資金進(jìn)入到期貨市場(chǎng)從事期貨交易。這些配資業(yè)務(wù)主要以收取高額資金使用費(fèi)為目的，客戶存入一......more

近期，期貨市場(chǎng)發(fā)生多起因委托交易導(dǎo)致的對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人資金的違法違規(guī)案件。案情大體為：違法犯罪分子以委托理財(cái)?shù)幕献域_取受害人的賬號(hào)和密碼，進(jìn)而通過(guò)對(duì)敲轉(zhuǎn)移他人資金。對(duì)敲交易指的是按照事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式進(jìn)行的互為對(duì)......more