• “6.26”國(guó)際禁毒日宣傳之禁毒知識(shí)普及2024-06-19

    2024年6月是第14個(gè)全民禁毒宣傳月；6月1日是《中華人民共和國(guó)禁毒法》頒布實(shí)施16周年紀(jì)念日；6月3日是林則徐虎門銷煙185周年紀(jì)念日；6月26日是第37個(gè)國(guó)際禁毒日。讓我們一起行動(dòng)起來，對(duì)毒品說不！一、什么是毒品？《中......more

  • 虛開發(fā)票騙稅類經(jīng)濟(jì)犯罪2024-05-17

    一、什么是虛開發(fā)票？近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，虛開發(fā)票騙稅這一經(jīng)濟(jì)犯罪行為突出。并呈現(xiàn)出團(tuán)伙化、專業(yè)化、智能化、隱蔽化等態(tài)勢(shì)。虛開發(fā)票指不如實(shí)開具發(fā)票的一種舞弊行為，納稅單位和個(gè)人為了達(dá)到偷稅的目的或者購(gòu)貨單......more

  • 網(wǎng)絡(luò)直播領(lǐng)域洗錢犯罪2024-05-16

    在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的時(shí)代，直播帶貨、直播打賞已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)并不鮮見的一種商業(yè)行為。然而在“主播們?cè)阽R頭前賣貨表演、無數(shù)人在線下追捧打賞”行為的背后，卻潛藏著不被人關(guān)注的洗錢、詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)。一、網(wǎng)絡(luò)直播洗錢......more

  • 代繳電費(fèi)背后暗藏的洗錢風(fēng)險(xiǎn)2024-05-15

    一、代繳電費(fèi)怎么會(huì)和洗錢扯上關(guān)系？朋友圈、群聊、第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)頻頻出現(xiàn)電費(fèi)打折、團(tuán)購(gòu)電費(fèi)的廣告，其實(shí)就是詐騙團(tuán)伙洗錢的手段，一旦人們購(gòu)買了所謂的“折扣”電費(fèi)，詐騙團(tuán)伙就會(huì)用其它途徑詐騙得來的贓款為受害者電費(fèi)戶號(hào)充值，......more

  • 數(shù)字人民幣新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)2024-05-14

    一、什么是數(shù)字人民幣？數(shù)字人民幣是由中國(guó)人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，由指定運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)參與運(yùn)營(yíng)并向公眾兌換，具有支付隱私性強(qiáng)、可以離線支付且無需綁定銀行卡、可以到任意銀行存取兌換等特點(diǎn)。近年來，隨著資金監(jiān)管的日......more