金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法（2014年11月21日征求意見稿）第一條（立法目的）為防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民......more

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢法規(guī)定》，經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會(huì)議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年1月1日起施行。行長　周小川二〇〇六年十一......more

2006年10月31日第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過，2007年1月1日起實(shí)施。第一章　總　則第一條　為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。第二條　本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方......more