一、非法集資的常見手段和典型特點 （一）非法集資的常見手段一是承諾高額回報。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾......more

一、選擇安全可靠的金融機構(gòu) 合法的金融機構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，對客戶和機構(gòu)自身負責(zé)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非......more

一、案例一 （一） 案例簡介某期貨公司反洗錢工作人員在進行可疑交易識別過程中發(fā)現(xiàn)，公司客戶A頻繁地以某農(nóng)產(chǎn)品期貨合約為標的，在開倉的同時以相同的價格反向開倉后平倉出局，這一手法符合可疑交易的特征。經(jīng)過公司與客戶A溝......more

尊敬的客戶：為切實做好金融知識普及工作，我司決定于2019年9月開展“金融知識普及月”活動。本次活動圍繞“普及金融知識，防范金融風(fēng)險，共建小康社會”主題開展金融知識普及活動，面向金融消費者、投資者和廣大網(wǎng)民，宣傳基礎(chǔ)金融......more

普及金融知識，防范金融風(fēng)險，共建小康社會。國海良時期貨溫馨提醒：了解期貨知識，提升金融素養(yǎng)，抑制盲目投資，防范金融風(fēng)險，共筑健康市場；自覺履行公民反洗錢義務(wù)，遠離洗錢風(fēng)險，保護自身合法權(quán)益。 客服熱線：400-70......more