一、“e租寶”非法集資案真相調(diào)查 一年半內(nèi)非法吸收資金500多億元,受害投資人遍布全國31個(gè)省市區(qū)……1月14日,備受關(guān)注的“e租寶”平臺的21名涉案人員被北京檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。其中,“e租寶”平臺實(shí)際控制人、鈺誠集團(tuán)董......more
一、判斷合法私募五大要點(diǎn): 1.只能私下向特定的對象募集 2.向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案 3.存在真實(shí)的項(xiàng)目 4.不超過200人數(shù)限制 5.不向投資者承諾收益 二、“非法期貨活動”的表現(xiàn)形式一是非法組織期......more
一、反洗錢法律制度體系不斷完善的十年2006年10月31日,第十屆全國人大常委會審議通過我過第一部反洗錢法律法規(guī)---《中華人民共和國反洗錢法》,該法于2007年1月1日正式實(shí)施,對反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢調(diào)查、國際合作、反洗錢預(yù)防措......more
尊敬的客戶:為了貫徹落實(shí)中國人民銀行杭州支行《浙江省2016年“金融知識普及月”活動方案》的通知(杭銀辦〔2016〕99號)文件要求,切實(shí)做好金融知識普及工作,我司決定于2016年9月開展“金融知識普及月”活動。 此次活動圍繞“普及金融......more
普及金融知識,提升金融素養(yǎng),共建和諧金融,國海良時(shí)期貨溫馨提醒:了解期貨知識,提升金融素養(yǎng),倡導(dǎo)理性投資,共筑健康市場;自覺履行公民反洗錢義務(wù),主動配合開展身份識別和盡職調(diào)查,遠(yuǎn)離洗錢風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)自身合法權(quán)益??头峋€:400-70......more