“洗錢”是一種犯罪活動(dòng)，國(guó)海良時(shí)期貨有限公司提示您：保護(hù)自己 遠(yuǎn)離洗錢。一、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別1、開辦業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)您帶好身份證件。有效身份證件是證明個(gè)人真實(shí)身份的重要憑證。為避免他人盜用您的名義盜取您的財(cái)富，或......more

一、 什么是洗錢？洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、購(gòu)買有價(jià)證券、轉(zhuǎn)移資金等。二、“黑錢”主要來自哪些犯罪活動(dòng)？所有因犯罪活......more

一、中國(guó)反洗錢機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站 機(jī)構(gòu)名稱網(wǎng)址中國(guó)人民銀行www.pbc.gov.cn/fanxiqian中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心www.camlmac.gov.cn中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)www.cbrc.gov.cn中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)www.csrc.gov.cn中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委......more

最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(法釋[2009]15號(hào))　　《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2009年9月21日由最高人民法院審判委員會(huì)第1474次會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，......more

共同攜手合作 防范洗錢風(fēng)險(xiǎn) 構(gòu)建金融安全 營(yíng)建和諧社會(huì)尊敬的客戶： 您好！ 為了履行國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的反洗錢義務(wù)，也為了更好的保障您的合法權(quán)益，保證您的期貨交易正常進(jìn)行，請(qǐng)您在接受我公司為您服務(wù)的過程中，配合以下事項(xiàng)： ......more