《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》已經(jīng)2010年2月11日中國證券監(jiān)督管理委員會第269次主席辦公會審議通過，現(xiàn)予公布，自2010年10月1日起施行。中國證券監(jiān)督管理委員會主席：尚福林二○一○年九月一日 第一章 總則　　第一條 為進一步配......more

2010年1月27日起施行第一章 總則第一條 為了促進和規(guī)范期貨公司的反洗錢工作，提高期貨公司防范洗錢風(fēng)險的能力，明確對期貨公司反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分工作的要求，根據(jù)《反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)客戶身份識......more

中國期貨業(yè)協(xié)會2008年5月19日公布第一章 總則第一條 為規(guī)范會員單位的反洗錢工作，提高會員單位防范洗錢風(fēng)險的能力，維護國家經(jīng)濟秩序和金融安全，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和......more

中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 中國證券監(jiān)督管理委員會 中國保險監(jiān)督管理委員會令〔2007〕第 2 號根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保......more

第一條 為規(guī)范涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)的程序和行為，維護國家安全和社會公共利益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《全國人大常委會關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》等法律，制定本辦法。第二條 本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)......more