• 預防洗錢風險 助力金融安全2022-06-30

    一、什么是洗錢罪？《刑法》新第191條規(guī)定：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪 污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒......more

  • 打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙，守護金融消費者合法權益2022-06-29

    打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙，守護金融消費者合法權益一、電信網(wǎng)絡詐騙的特點當前電信網(wǎng)絡詐騙犯罪主要特點有：領域廣、手段新、危害深。領域廣，就是指詐騙行為涉及日常生活諸多領域，投資理財、相親交友、網(wǎng)絡購物類詐騙占到近一......more

  • 案例：“殺豬盤”類詐騙2021-09-25

    唐某報警稱其認識一網(wǎng)友，暢聊了幾天，對方就推薦一個網(wǎng)站，說這個網(wǎng)站可以炒數(shù)字貨幣，能帶著他一起掙不少錢。唐某在該平臺上充了1000元，跟著“好友”當天就賺了錢并成功提現(xiàn)。之后幾天唐某的幾次投資都賺了錢，也成功提現(xiàn)…&helli......more

  • 案例：刷單返利詐騙2021-09-24

    5月，小余通過某吃貨群發(fā)現(xiàn)一兼職刷單截圖，并通過該截圖中的微信二維碼，添加一好友，該好友推薦小余下載“企業(yè)X信”App，并在該App上添加了4個群4名好友。某日，其中一好友通過私信向小余發(fā)送消息，要求其到他發(fā)來的網(wǎng)站刷單，刷單完成后會將......more

  • 案例：注銷“校園貸” 詐騙2021-09-23

    7月12日，剛從高校畢業(yè)不久的小張接到自稱是“國家校園貸客服”的來電，稱“應國家要求”，其在校期間申請的助學貸款的還款利率已上調(diào)，要求小張補足未償還的利息，若逾期未償還就會“影響個人征信”。由于小張確實在學校辦理過助學貸......more