國(guó)海良時(shí)期貨溫馨提醒您：學(xué)習(xí)金融知識(shí)，提升金融素養(yǎng)，提高自我保護(hù)意識(shí)，遠(yuǎn)離非法金融活動(dòng)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路深，請(qǐng)您務(wù)必要小心。 ......more

（一）基本案情被告人甲任職的乙公司與丙通信公司簽訂服務(wù)協(xié)議，由乙公司負(fù)責(zé)丙通信公司的線上訂單交付服務(wù)。2019年11月至2021年4月期間，甲利用擔(dān)任乙公司電話卡配送員、配送組長(zhǎng)、片區(qū)主管的職務(wù)便利，先后招攬被告人李某、......more

基本案情：2022年1月，在某小區(qū)工具房處，被告人甲虛構(gòu)可以幫助老人購買養(yǎng)老保險(xiǎn)等謊言，對(duì)打掃衛(wèi)生的數(shù)名老人進(jìn)行宣傳，詐騙被害人乙（64歲）、丙（62歲）各3000元，共計(jì)詐騙人民幣6000元。裁判結(jié)果：法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人甲以非法占有為目......more

尊敬的客戶： 為深入貫徹落實(shí)習(xí)近 平新時(shí)代中國(guó)特色 社會(huì) 主義思 想，切實(shí)提升社會(huì)公眾金融素養(yǎng)，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造清朗金融網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，幫助金融消費(fèi)者和投資者理性選擇適合自己的金融產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，......more

一、期貨市場(chǎng)的洗錢手法1.利用資金賬戶過渡。洗錢分子將黑錢轉(zhuǎn)入期貨賬戶，但不進(jìn)行或很少進(jìn)行期貨交易，而是利用期貨資金賬戶過渡非法資金。過一段時(shí)間后，再將黑錢出金，這樣就能達(dá)到資金來源于期貨交易的假象。這種期貨洗錢的方......more

一、什么是洗錢罪？《刑法》新第191條規(guī)定：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪 污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒......more

打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，守護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點(diǎn)有：領(lǐng)域廣、手段新、危害深。領(lǐng)域廣，就是指詐騙行為涉及日常生活諸多領(lǐng)域，投資理財(cái)、相親交友、網(wǎng)絡(luò)購物類詐騙占到近一......more

唐某報(bào)警稱其認(rèn)識(shí)一網(wǎng)友，暢聊了幾天，對(duì)方就推薦一個(gè)網(wǎng)站，說這個(gè)網(wǎng)站可以炒數(shù)字貨幣，能帶著他一起掙不少錢。唐某在該平臺(tái)上充了1000元，跟著“好友”當(dāng)天就賺了錢并成功提現(xiàn)。之后幾天唐某的幾次投資都賺了錢，也成功提現(xiàn)…&helli......more

5月，小余通過某吃貨群發(fā)現(xiàn)一兼職刷單截圖，并通過該截圖中的微信二維碼，添加一好友，該好友推薦小余下載“企業(yè)X信”App，并在該App上添加了4個(gè)群4名好友。某日，其中一好友通過私信向小余發(fā)送消息，要求其到他發(fā)來的網(wǎng)站刷單，刷單完成后會(huì)將......more

7月12日，剛從高校畢業(yè)不久的小張接到自稱是“國(guó)家校園貸客服”的來電，稱“應(yīng)國(guó)家要求”，其在校期間申請(qǐng)的助學(xué)貸款的還款利率已上調(diào)，要求小張補(bǔ)足未償還的利息，若逾期未償還就會(huì)“影響個(gè)人征信”。由于小張確實(shí)在學(xué)校辦理過助學(xué)貸......more

常見的非法金融活動(dòng)的表現(xiàn)形式包括但不限于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)誤導(dǎo)消費(fèi)者、非法金融廣告、非法集資、套路貸、虛擬交易貨幣炒作以及與新冠肺炎疫情相關(guān)的金融詐騙陷阱等。接下來我們介紹一下電信網(wǎng)絡(luò)詐 騙、非法金融......more

國(guó)海良時(shí)期貨有限公司開展2021年“金融知識(shí)普及月”活動(dòng)尊敬的客戶：為切實(shí)提升社會(huì)公眾金融素養(yǎng)，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)造清朗金融網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，幫助金融消費(fèi)者和投資者理性選擇適合自己的金融產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和責(zé)任......more

禁毒知識(shí)普及禁毒是指預(yù)防和懲治毒品違法犯罪行為，保護(hù)公民身心健康，維護(hù)社會(huì)秩序的工作?；蛘哒f，運(yùn)用行政法令和群眾監(jiān)督的力量，促使吸食或注射鴉片和代用麻醉劑者戒絕癮癖，限制和取締種植、收貯、制造、運(yùn)輸、販賣毒品和毒......more

常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及防范措施 一、冒充公檢法等機(jī)關(guān)詐騙 以“法院傳票、信息泄露、涉及洗錢”等為由，冒充警察、檢察官、法官實(shí)施詐騙。 防范措施：警方不會(huì)通過110電話號(hào)碼直接撥打用戶，絕不會(huì)通過電話遠(yuǎn)程做筆錄方......more

金融知識(shí)普及——常見的洗錢渠道有哪些？ 洗錢渠道主要有：1、現(xiàn)金走私；2、將大額現(xiàn)金分散存入銀行；3、向現(xiàn)金流量高的行業(yè)投資；4、購置流動(dòng)性較強(qiáng)的商品；5、匿名存款或購買不記名有價(jià)金融證券；6、制造顯失公平......more