一、什么是非法集資？根據《防范和處置非法集資條例》，非法集資是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。非法集資行為需同時具備......more

金融廣告和人民群眾的日常生活密不可分，它在方便人們獲取金融產品和服務信息，促進金融消費活動的同時，也易被一些不法分子利用，通過各種渠道和平臺投放非法金融廣告，誤導消費者購買不符合自身風險偏好的金融產品和服務，甚至誘騙消費者......more

一、什么是“代理維權”？近年來，一些非法組織或個人利用網購平臺、社交平臺、短視頻等媒體形式以“代理退保維權”“專業(yè)反催收聯(lián)盟”“征信修復”等名義，誘導消費者委托其“代理維權”，已發(fā)展成為一條完整的黑灰產業(yè)鏈。其實質......more

一、什么是非法證券期貨活動？非法證券期貨活動是指未經批準從事依法應由證券監(jiān)管部門或國務院授權的部門核準或批準,應受法定監(jiān)督的證券發(fā)行和經營證券期貨業(yè)務的活動。非法證券期貨活動具有涉及面廣、欺騙性強、危害性大、蔓......more

為貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神和中央金融工作會議部署，廣泛普及金融知識，完善金融惠民利民舉措，推動行業(yè)誠信體系建設，提升金融投資者風險識別和防范能力，國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行、中國證券監(jiān)督管理委員......more

國際禁毒日，全稱是禁止藥物濫用和非法販運國際日。1987年6月26日，聯(lián)合國部長級禁毒國際會議決議通過每年6月26日為國際禁毒日。國際禁毒日的設立是為了引起全世界各國對毒品問題的重視，號召全球人民共同解決毒品問題。今年6月為......more

案例一：沈某涉毒品犯罪洗錢案2021年10月，沈某自購工具，將普通電子煙油和合成大麻素電子煙油勾兌成含有大麻素電子煙油的電子煙后進行販賣。2021年10月至12月，沈某向吉某販賣合成大麻素電子煙油的電子煙24次，為掩飾資金性質及去向，......more

毒品犯罪是洗錢罪法定7類上游犯罪之一。涉毒洗錢犯罪是毒品犯罪分子通過洗錢手段將違法所得轉化為合法收益的重要環(huán)節(jié)，目的是將非法收入合法化，供毒品犯罪分子揮霍或再次實施毒品犯罪，該罪是《聯(lián)合國禁毒公約》和我國刑法重點打擊......more

一、海洛因海洛因化學名稱二乙酰嗎啡，俗稱白粉，由嗎啡加工制作而成，鎮(zhèn)痛作用是嗎啡的4—8倍，醫(yī)學上曾廣泛用于麻醉鎮(zhèn)痛，但成癮快，極難戒斷。長期使用會破壞人的免疫功能，并導致心、肝、腎等主要臟器的損害。注射吸食還能傳播艾滋病......more

《中華人民共和國禁毒法》自2008年6月1日起施行，是為了預防和懲治毒品違法犯罪行為，保護公民身心健康，維護社會穩(wěn)定而制定的法律。該法共計七章七十一條，分為總則、禁毒宣傳教育、毒品管制、戒毒措施、禁毒國際合作、法律責任、附則......more

2024年6月是第14個全民禁毒宣傳月；6月1日是《中華人民共和國禁毒法》頒布實施16周年紀念日；6月3日是林則徐虎門銷煙185周年紀念日；6月26日是第37個國際禁毒日。讓我們一起行動起來，對毒品說不！一、什么是毒品？《中......more

一、什么是虛開發(fā)票？近年來，隨著社會經濟發(fā)展變化，虛開發(fā)票騙稅這一經濟犯罪行為突出。并呈現(xiàn)出團伙化、專業(yè)化、智能化、隱蔽化等態(tài)勢。虛開發(fā)票指不如實開具發(fā)票的一種舞弊行為，納稅單位和個人為了達到偷稅的目的或者購貨單......more

在網絡經濟發(fā)達的時代，直播帶貨、直播打賞已經成為國內并不鮮見的一種商業(yè)行為。然而在“主播們在鏡頭前賣貨表演、無數(shù)人在線下追捧打賞”行為的背后，卻潛藏著不被人關注的洗錢、詐騙、網絡賭博等犯罪活動。一、網絡直播洗錢......more

一、代繳電費怎么會和洗錢扯上關系？朋友圈、群聊、第三方網絡平臺頻頻出現(xiàn)電費打折、團購電費的廣告，其實就是詐騙團伙洗錢的手段，一旦人們購買了所謂的“折扣”電費，詐騙團伙就會用其它途徑詐騙得來的贓款為受害者電費戶號充值，......more

一、什么是數(shù)字人民幣？數(shù)字人民幣是由中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營并向公眾兌換，具有支付隱私性強、可以離線支付且無需綁定銀行卡、可以到任意銀行存取兌換等特點。近年來，隨著資金監(jiān)管的日......more