• 反洗錢宣傳案例學習——E租寶非法集資案例2016-09-21

    一、“ｅ租寶”非法集資案真相調查 一年半內非法吸收資金500多億元，受害投資人遍布全國31個省市區(qū)……１月14日，備受關注的“ｅ租寶”平臺的21名涉案人員被北京檢察機關批準逮捕。其中，“ｅ租寶”平臺實際控制人、鈺誠集團董......more

  • 遠離非法期貨，遠離非法投資2016-09-21

    一、判斷合法私募五大要點： 1.只能私下向特定的對象募集 2.向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案 3.存在真實的項目 4.不超過200人數(shù)限制 5.不向投資者承諾收益 二、“非法期貨活動”的表現(xiàn)形式一是非法組織期......more

  • 《反洗錢法》頒布十周年20162016-09-21

    一、反洗錢法律制度體系不斷完善的十年2006年10月31日，第十屆全國人大常委會審議通過我過第一部反洗錢法律法規(guī)---《中華人民共和國反洗錢法》，該法于2007年1月1日正式實施，對反洗錢監(jiān)督管理、反洗錢調查、國際合作、反洗錢預防措......more

  • 國海良時期貨開展“金融知識普及月”活動20162016-09-21

    尊敬的客戶：為了貫徹落實中國人民銀行杭州支行《浙江省2016年“金融知識普及月”活動方案》的通知（杭銀辦〔2016〕99號）文件要求，切實做好金融知識普及工作，我司決定于2016年9月開展“金融知識普及月”活動。 此次活動圍繞“普及金融......more

  • 國海良時期貨溫馨提示20162016-09-21

    普及金融知識，提升金融素養(yǎng)，共建和諧金融，國海良時期貨溫馨提醒：了解期貨知識，提升金融素養(yǎng)，倡導理性投資，共筑健康市場；自覺履行公民反洗錢義務，主動配合開展身份識別和盡職調查，遠離洗錢風險，保護自身合法權益?？头峋€：400-70......more

  • 金融普及月2015-09-24

    第一期：個人金融信息安全您在金融機構或特定非金融機構辦理金融業(yè)務時提交的個人身份信息，發(fā)生的金融交易等信息都是您個人的重要金融信息，但如果出現(xiàn)與這些信息有關的不當行為，不但會造成您的個人金融信息泄露，還會讓您的合法權益受......more

  • 金融消費者維權知識2015-09-18

    金融消費者維權知識 （一）什么是金融消費者？金融消費者是指購買、使用金融機構銷售的金融產品或者接受金融機構提供的金融服務的自然人。 （二）與金融機構發(fā)生糾紛時，通過哪些途徑解決？ 1、與該金融機構協(xié)商解決； 2、向該金融機構或其......more

  • 洗錢相關案例解析2015-09-18

    案例一 利用網(wǎng)吧游藝場所POS機結算賭博資金（一）基本情況某游戲廳POS特約商戶在2012年9月中旬至2013年1月末期間頻繁發(fā)生POS大額刷卡交易，累計交易金額348.88萬元，平均單筆刷卡金額4275.5元，刷卡資金進入收單賬戶后當日或次日以開具現(xiàn)......more

  • 國海良時期貨開展“金融知識普及月”活動2015-09-18

    尊敬的客戶：為了貫徹落實中國人民銀行杭州中心支行《關于印發(fā)的通知》（杭銀辦〔2015〕98號）文件要求，持續(xù)推動金融知識普及和金融消費者教育，提高消費者金融素養(yǎng)及金融風險防范意識，我司決定于2015年9月開展“金融知識普及月”活動。 ......more

  • 國海良時期貨溫馨提示2015-09-18

    普及金融知識，提升金融素養(yǎng)，共建和諧金融，國海良時期貨溫馨提醒：了解期貨知識，提升金融素養(yǎng)，倡導理性投資，共筑健康市場；自覺履行公民反洗錢義務，主動配合開展身份識別和盡職調查，遠離洗錢風險，保護自身合法權益。客服熱線：400-70......more

  • 金融機構反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）2015-03-18

    第一章 總 則第一條 為規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理工作，督促金融機構有效履行反洗錢義務，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令〔2006〕第1號發(fā)布）等法律和規(guī)章，制......more

  • 國海良時期貨開展“金融知識普及月”活動2015-03-18

    尊敬的客戶：為了貫徹落實中國人民銀行杭州中心支行《關于印發(fā)<浙江省2014年“金融知識普及月”活動方案>的通知》（杭銀辦〔2014〕103號）文件要求，持續(xù)推動金融知識普及和金融消費者教育，提高消費者金融素養(yǎng)及金融風險防范意識，我司決......more

  • 國海良時期貨溫馨提示2015-03-18

    普及金融知識，惠及百姓生活，共建和諧金融，國海良時期貨溫馨提醒：了解期貨交易知識，警惕交易風險，倡導理性投資，維護健康市場秩序；自覺履行公民反洗錢義務，主動配合開展身份識別和盡職調查，遠離洗錢風險，保護自身合法權......more

  • “金融知識普及月”反洗錢知識宣傳2015-03-18

    一、反洗錢案例案例一、網(wǎng)絡借貸的迷局P2P網(wǎng)絡貸款所謂P2P網(wǎng)絡貸款，是指個人通過網(wǎng)絡平臺相互借貸，貸款方在P2P網(wǎng)站上發(fā)布貸款需求，投資人則通過網(wǎng)站將資金借給貸款方。在國外，P2P網(wǎng)貸已十分流行，這原本被看做是一種可以有效解決某些......more

  • “金融知識普及月”期貨知識宣傳2015-03-18

    一、概念所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。期貨大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。（一）商品期貨：標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史......more