國海良時(shí)期貨溫馨提醒：學(xué)習(xí)金融知識(shí)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，爭做理性投資者，爭做金融好網(wǎng)民。more

尊敬的客戶：為了持續(xù)推動(dòng)金融知識(shí)普及和金融消費(fèi)者教育，提高消費(fèi)者金融素養(yǎng)及金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，公司決定于2020年9月開展“金融知識(shí)普及月 金融知識(shí)進(jìn)萬家 爭做理性投資者 爭做金融好網(wǎng)民”活動(dòng)。您可通過公司網(wǎng)站、微信平臺(tái)、......more

投資者應(yīng)履行反洗錢義務(wù)相關(guān)問答 1.投資者需配合期貨公司履行哪些反洗錢義務(wù)？答：根據(jù)《反洗錢法》、《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》等規(guī)定，期貨公司與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)對客戶進(jìn)行身份識(shí)別、對客戶進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等......more

近年來，“現(xiàn)金貸”“套路貸”等花樣誘貸亂象、非法集資、虛假金融廣告等非法金融活動(dòng)頻頻出現(xiàn)，投資者被騙事件屢見不鮮。 那么到底什么是“非法金融活動(dòng)”？根據(jù)國務(wù)院《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》的規(guī)定，非......more

隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展和廣泛普及，互聯(lián)網(wǎng)金融隨之興起，各種互聯(lián)網(wǎng)金融呈井噴之勢，互聯(lián)網(wǎng)金融正成為人民群眾參與金融活動(dòng)的重要平臺(tái)。各類互聯(lián)網(wǎng)金融為人民群眾的生活發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，也要看到目前網(wǎng)絡(luò)金融詐騙、金融謠言、非法......more

一、非法集資的常見手段和典型特點(diǎn) （一）非法集資的常見手段一是承諾高額回報(bào)。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾......more

一、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu) 合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，對客戶和機(jī)構(gòu)自身負(fù)責(zé)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非......more

一、案例一 （一） 案例簡介某期貨公司反洗錢工作人員在進(jìn)行可疑交易識(shí)別過程中發(fā)現(xiàn)，公司客戶A頻繁地以某農(nóng)產(chǎn)品期貨合約為標(biāo)的，在開倉的同時(shí)以相同的價(jià)格反向開倉后平倉出局，這一手法符合可疑交易的特征。經(jīng)過公司與客戶A溝......more

尊敬的客戶：為切實(shí)做好金融知識(shí)普及工作，我司決定于2019年9月開展“金融知識(shí)普及月”活動(dòng)。本次活動(dòng)圍繞“普及金融知識(shí)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，共建小康社會(huì)”主題開展金融知識(shí)普及活動(dòng)，面向金融消費(fèi)者、投資者和廣大網(wǎng)民，宣傳基礎(chǔ)金融......more

普及金融知識(shí)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，共建小康社會(huì)。國海良時(shí)期貨溫馨提醒：了解期貨知識(shí)，提升金融素養(yǎng)，抑制盲目投資，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，共筑健康市場；自覺履行公民反洗錢義務(wù)，遠(yuǎn)離洗錢風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)自身合法權(quán)益。 客服熱線：400-70......more

隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展和廣泛普及，互聯(lián)網(wǎng)金融隨之興起，各種互聯(lián)網(wǎng)金融呈井噴之勢，互聯(lián)網(wǎng)金融正成為人民群眾參與金融活動(dòng)的重要平臺(tái)。據(jù)調(diào)查，截至2018年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為8.02億，購買互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到了1.69億，金融與廣大......more

來源：中國人民銀行 一、主動(dòng)配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別為了防止他人盜用您的名義從事非法活動(dòng)，為了防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序，您到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)需要配合完成以下工作：出示您的身份證件；如實(shí)填寫您的身份信......more

一、案例一（一）案例簡介 客戶A 在某期貨公司開立期貨賬戶，在投資者調(diào)查問卷上填寫的家庭年收入為人民幣10 萬元?？蛻鬉 最初入金5 萬元，交易一段時(shí)間后，又一次性入金1000 萬元。因客戶A 入金數(shù)額與其家庭收入差距較大，期貨公......more

一、什么是洗錢？根據(jù)我國《刑法》有關(guān)規(guī)定，洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其受益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。比如為犯罪分子提供銀行賬戶、購買有價(jià)證券、轉(zhuǎn)移資金等。二、什么是......more

（一）什么是金融消費(fèi)者？金融消費(fèi)者是指購買、使用金融機(jī)構(gòu)銷售的金融產(chǎn)品或者接受金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)的自然人。 （二）與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生糾紛時(shí)，通過哪些途徑解決？ 1、與該金融機(jī)構(gòu)協(xié)商解決； 2、向該金融機(jī)構(gòu)或其上級機(jī)構(gòu)投訴； 3、請求......more