“洗錢”是一種犯罪活動，國海良時期貨有限公司提示您：保護(hù)自己 遠(yuǎn)離洗錢。一、主動配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識別1、開辦業(yè)務(wù)時，請您帶好身份證件。有效身份證件是證明個人真實(shí)身份的重要憑證。為避免他人盜用您的名義盜取您的財富，或......more

一、 什么是洗錢？洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、購買有價證券、轉(zhuǎn)移資金等。二、“黑錢”主要來自哪些犯罪活動？所有因犯罪活......more

一、中國反洗錢機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站 機(jī)構(gòu)名稱網(wǎng)址中國人民銀行www.pbc.gov.cn/fanxiqian中國反洗錢監(jiān)測分析中心www.camlmac.gov.cn中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會www.cbrc.gov.cn中國證券監(jiān)督管理委員會www.csrc.gov.cn中國保險監(jiān)督管理委......more

最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(法釋[2009]15號)　　《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于2009年9月21日由最高人民法院審判委員會第1474次會議通過，現(xiàn)予公布，......more

共同攜手合作 防范洗錢風(fēng)險 構(gòu)建金融安全 營建和諧社會尊敬的客戶： 您好！ 為了履行國家法律法規(guī)規(guī)定的反洗錢義務(wù)，也為了更好的保障您的合法權(quán)益，保證您的期貨交易正常進(jìn)行，請您在接受我公司為您服務(wù)的過程中，配合以下事項： ......more

《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》已經(jīng)2010年2月11日中國證券監(jiān)督管理委員會第269次主席辦公會審議通過，現(xiàn)予公布，自2010年10月1日起施行。中國證券監(jiān)督管理委員會主席：尚福林二○一○年九月一日 第一章 總則　　第一條 為進(jìn)一步配......more

2010年1月27日起施行第一章 總則第一條 為了促進(jìn)和規(guī)范期貨公司的反洗錢工作，提高期貨公司防范洗錢風(fēng)險的能力，明確對期貨公司反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分工作的要求，根據(jù)《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識......more

中國期貨業(yè)協(xié)會2008年5月19日公布第一章 總則第一條 為規(guī)范會員單位的反洗錢工作，提高會員單位防范洗錢風(fēng)險的能力，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和......more

中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 中國證券監(jiān)督管理委員會 中國保險監(jiān)督管理委員會令〔2007〕第 2 號根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定，中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保......more

第一條 為規(guī)范涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)的程序和行為，維護(hù)國家安全和社會公共利益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《全國人大常委會關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問題的決定》等法律，制定本辦法。第二條 本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)......more

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法（2014年11月21日征求意見稿）第一條（立法目的）為防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民......more

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢法規(guī)定》，經(jīng)2006年11月6日第25次行長辦公會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年1月1日起施行。行長　周小川二〇〇六年十一......more

2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過，2007年1月1日起實(shí)施。第一章　總　則第一條　為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。第二條　本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方......more